永鼎股份: 永鼎股份第十届监事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：永鼎股份第十届监事会第十次会议决议公告）

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-042 江苏永鼎股份有限公司第十届监事会第十次会议于2025年8月22日在公司二楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席毛冬勤女士主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，具体内容见同日上海证券交易所网站披露文件。2. 审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》，具体内容见同日披露的公告（临2025-043），该议案需提交股东大会审议。3. 审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，具体内容见同日披露的公告（临2025-044），该议案需提交股东大会审议。4. 审议通过《关于开展期货和外汇套期保值业务的议案》，具体内容见同日披露的公告（临2025-045）。5. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，为进一步完善公司治理结构，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，同时修订《公司章程》，具体内容见同日披露的公告（临2025-046），该议案需提交股东大会审议。江苏永鼎股份有限公司监事会2025年8月26日。