永鼎股份: 永鼎股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：永鼎股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告）

江苏永鼎股份有限公司召开第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案及制定、修订公司部分治理制度的议案。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。该议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》修订要点包括：删除涉及“监事会”的表述，增加关于法定代表人、股东查阅复制公司材料、股东会职权等内容。此外，修订涉及股东大会、董事会、董事、高级管理人员、利润分配、内部审计、通知、解散和清算等方面条款。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

公司拟制定、修订部分治理制度，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关治理制度。