华电辽能: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-029 华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年8月25日，地点：公司会议室。出席股东和代理人人数614人，持有表决权的股份总数869157374股，占公司有表决权股份总数的59.0177%。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。

审议通过议案包括：关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，同意票数300854275股，占比99.5416%，反对票数1076802股，弃权票数308600股。关联股东回避表决。关于变更公司部分董事的议案，姜青松得票数859386496股，占比98.8758%，当选新董事。

出席本次股东大会的股东及授权代表共614人，代表股份数为869157374股，占公司有表决权股份总数的59.0177%。现场出席的股东及授权代表共4人，代表股份数为858415717股，占公司有表决权股份总数的58.2883%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计610人，代表股份数为10741657股，占公司有表决权股份总数的0.7294%。

北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师石艳玲、张淑洁见证并确认股东大会决议合法有效。