中科软: 中科软第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：中科软第八届董事会第十二次会议决议公告）

中科软科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长左春先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 《2025年半年度报告及其摘要》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的报告及摘要。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《公司2025年中期利润分配方案》，向全体股东每10股派0.5元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利4,155.20万元（含税）。如总股本发生变动，每股分配比例不变，相应调整分配总额。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于2024年度经营业绩考核情况及2025年度经营业绩考核方案》，关联董事左春先生、孙熙杰先生、邢立先生回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《2024年度工资总额清算及2025年度工资总额预算方案》，2024年度实际发放的工资总额严格控制在预算上限以内，2025年度预算方案根据公司发展情况、生产经营目标和经济效益等因素编制。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。