（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-030 山东同大海岛新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月14日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管均列席会议。董事长寇相东先生主持会议，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。经与会董事讨论审议，会议审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》，认为报告编制和审核符合法律法规和相关制度规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月26日披露于巨潮资讯网。表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会审计委员会审议通过。特此公告。山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2025年8月25日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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