（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-034 昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年8月22日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年8月11日通过电子邮件、电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中部分董事以通讯方式参会。会议由董事长肖朝蓬先生召集主持，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整反映公司2025年半年度实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见2025年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）、《2025年半年度报告》（公告编号：2025-033）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已获董事会审计委员会审议通过。备查文件包括第四届董事会第五次会议决议及第四届董事会审计委员会第四次会议决议。特此公告。昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会2025年8月26日。
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