（原标题：第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告）
美瑞新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月20日通过邮件送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，由独立董事唐云先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的议案》。独立董事认为，本次增资暨关联交易符合控股子公司美瑞科技经营发展需要，有利于促进公司新业务发展，符合公司及控股子公司发展规划，不会影响公司合并报表范围。关联交易以资产评估机构评估的截至2025年6月30日美瑞科技每股净资产值为基础进行定价，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事一致同意将本次关联交易事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。特此公告。
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