（原标题：董事会决议公告）
美瑞新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年8月23日召开，会议通知于8月13日邮件送达全体董事，并于8月20日补充通知新增议案。会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长王仁鸿先生主持，高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的议案》。董事会认为此次增资旨在增强美瑞科技的资金实力，缓解流动资金压力，提高资本实力和竞争力，符合公司战略规划。增资后公司持股比例提升，美瑞科技仍为公司合并报表范围内控股子公司，不会对公司经营及财务状况产生重大影响。具体内容详见巨潮资讯网。
关联董事王仁鸿先生回避表决，议案均获全票通过。备查文件包括董事会、审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议决议。
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