（原标题：福然德股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分内部管理制度并新增部分管理制度的公告）
福然德股份有限公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了取消监事会暨修订《公司章程》及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。《公司章程》修订内容包括将“股东大会”改为“股东会”，并调整部分条款。此外，公司修订了多项内部管理制度，包括董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度等，同时制定了董事、高级管理人员离职管理制度等新制度，废止了监事会议事规则。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站。上述修订事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
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