（原标题：2025年第一次临时股东大会文件）
西藏诺迪康药业股份有限公司将于2025年召开第一次临时股东大会，主要审议四个议案。
议案一为关于取消监事会的议案。根据中国证监会的规定，上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使监事会职权，不设监事会或监事。因此，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。姚沛、唐甜甜和章婷将不再担任监事职务，且三人未持有公司股份，无未履行的承诺事项。
议案二为关于修订《公司章程》的议案。依据《公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等文件，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。修订内容已于2025年8月16日发布。
议案三为关于修订《股东会议事规则》的议案。同样基于上述法律法规，对公司《股东会议事规则》进行了修订，修订内容已在上海证券交易所网站公布。
议案四为关于修订《董事会议事规则》的议案。根据相同法律法规，对《董事会议事规则》进行了修订，修订内容也已在上海证券交易所网站发布。以上议案均需各位股东审议。
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