福然德: 福然德股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：福然德股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-036

福然德股份有限公司将于2025年9月11日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月11日的交易时间段。

会议审议议案包括取消监事会暨修订《公司章程》及部分内部管理制度、废止《监事会议事规则》、修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资决策制度》、《关联交易决策制度》、《累积投票制度实施细则》、《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》，以及制定《会计师事务所选聘制度》。

股权登记日为2025年9月5日，登记时间为2025年9月10日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，地点为上海市宝山区富桥路55号西楼8楼证券部。股东可通过邮件、邮寄或传真方式登记，不接受电话登记。会议联系方式：联系电话021-66898585/021-66898558，电子邮箱zqb@scmfriend.com。