双元科技: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

浙江双元科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事5名，实际出席5名，由董事长郑建先生主持。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规和公司章程的规定。审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金管理和使用符合规定。审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，认为方案符合公司经营现状和法律规定。

会议还审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》，认为报告真实反映了上半年具体举措实施情况。审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用30,400.00万元超募资金永久补充流动资金。审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，认为有利于提高资金使用效率。

此外，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为延期不会对项目实施造成实质性影响。审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数及修订<公司章程>的议案》，拟将董事会人数由5人调整为7人并取消监事会。审议通过了《关于修订和新增公司部分制度的议案》，对公司治理制度进行修订。审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，对公司组织架构进行调整优化。审议通过了《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》，提名韩雁女士为独立董事候选人。最后，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月10日召开临时股东大会。