维科技术: 维科技术第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：维科技术第十一届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-032 维科技术股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告。会议于2025年8月22日在月湖金汇大厦20楼会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈良琴先生主持。会议审议通过了以下议案：1. 《公司2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为9票同意；2. 《公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为9票同意；3. 《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意，该议案尚需提交股东大会审议；4. 《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予（第二批次）第二个行权期的股票期权的议案》，表决结果为9票同意，将注销1404.30万份股票期权；5. 《取消监事会并修订公司章程及相关制度的议案》，表决结果为9票同意，该议案尚需提交股东大会审议；6. 《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，表决结果为9票同意；7. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，定于2025年9月10日上午9点30分召开。特此公告。维科技术股份有限公司董事会2025年8月26日。