（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-069 江苏凯伦建材股份有限公司将于2025年9月11日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月5日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议地点在江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼。会议审议事项包括补选第五届董事会非独立董事、为控股子公司提供担保、修订公司章程并办理工商变更、制定修订废止公司部分治理制度等。登记方式包括自然人股东持身份证和股东账户卡、法人股东持营业执照复印件和法定代表人证明书等材料办理登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。会务联系方式为电话0512-63810308，传真0512-63807088。与会人员食宿及交通费用自理。
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