天成自控: 东方证券股份有限公司关于浙江天成自控股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司关于浙江天成自控股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

东方证券股份有限公司作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“天成自控”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据相关法规要求，对天成自控2019年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。

经中国证监会核准，公司向特定对象非公开发行普通股股票79,239,302股，发行价为每股人民币6.31元，募集资金总额为499,999,995.62元，扣除发行费用后募集资金净额为486,567,916.69元。募集资金主要用于航空座椅核心零部件生产基地建设项目、座椅研发中心建设项目和补充流动资金。

截至2025年8月25日，募集资金投资项目已实施完毕，累计投入金额为44,050.89万元，节余募集资金4,714.31万元。节余原因包括公司在项目建设中严格控制费用、募集资金存放期间产生利息以及部分合同尾款未支付。

公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营所需。节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户。该事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，保荐机构对此无异议。