（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2025-044 山西振东制药股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年8月22日上午9:00在公司会议室通过现场及通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月12日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长李昆先生主持，全体监事及高级管理人员列席。
会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，该议案已由董事会审计委员会审议并通过。
会议还审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年。该议案已由董事会战略与发展委员会审议并通过。
备查文件包括第六届董事会第四次会议决议、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议、第六届董事会战略与发展委员会2025年第一次会议决议。特此公告。山西振东制药股份有限公司董事会2025年8月25日。
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