锡业股份: 云南锡业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：云南锡业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-051 债券代码：148721 债券简称：24锡 KY01 债券代码：148747 债券简称：24锡 KY02

云南锡业股份有限公司将于2025年9月12日15:00召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。会议将审议三项议案：续聘会计师事务所、修订公司章程及取消监事会、修订公司部分管理制度。其中，修订公司部分管理制度需逐项表决，包括股东会规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、利润分配管理制度、募集资金专项存储及使用管理制度。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月12日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月8日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。登记时间为2025年9月11日8:30-12:00及13:30-17:30，登记地点为云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。联系人：杨佳炜、马斯艺，联系电话：0871-66287901。