（原标题：招商南油董事会提名委员会工作规则（2025年修订））
招商局南京油运股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。提名委员会会议分为例会和临时会议，每年至少召开一次例会，会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持。提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，保管期限不少于十年。提名委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席会议的委员对会议所议事项有保密义务。本规则自董事会审议通过之日起施行。
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