（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-044 中颖电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于8月5日通过电子邮件、电话等方式传达给各位董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长傅启明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制程序及内容格式符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见，审计委员会也审议并同意该议案。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
会议还审议通过了《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，董事会出具了相关汇总表，审计委员会、独立董事专门会议审议通过，监事会发表意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。表决结果同样为9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。中颖电子股份有限公司董事会2025年8月22日。
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