中信重工: 中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见）

中信建投证券作为中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人，根据相关法律法规，对中信重工部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项进行了核查。中信重工向特定对象发行股票募集资金总额为828462797.65元，扣除发行费用后实际募集资金净额为815978425.74元。募集资金投资项目包括面板盒体关键装备生产线建设项目、高端耐磨件制造产线智能化改造项目、重型装备智能制造提升工程建设项目和补充流动资金及偿还银行借款。

截至2025年6月30日，高端耐磨件制造产线智能化改造项目暂未投入募集资金，需结合行业最新技术、市场需求进行重新论证。自项目实施以来，行业技术工艺、材质配方、市场需求及竞争格局持续演进，原募投项目主要规划生产金属衬板，项目方案需依据市场条件和技术新要求进行调整。基于当前市场环境和技术发展趋势的综合评估，按原定方案继续推进，该项目的未来效益可能与初始预期存在偏离。因此，公司决定对高端耐磨项目重新论证并暂缓实施。

本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施，是公司基于当前宏观、行业环境变化并结合公司实际情况的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了该议案，保荐人对此无异议。