仙鹤股份: 上海市锦天城律师事务所关于仙鹤股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要_股票频道

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于仙鹤股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）

上海市锦天城律师事务所为仙鹤股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年8月22日14点在浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。出席股东及股东代表共80人，代表有表决权股份563,980,057股，占公司有表决权股份总数的79.8866%。

会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订《股东会议事规则》等内部管理制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，增加董事会席位，废止《监事会议事规则》，投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目，以及公司董事会换届选举等。所有议案均获有效表决通过，其中特别决议事项获得出席股东所持表决权2/3以上通过。会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。