焦作万方: 焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告）

焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月22日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，调整后的交易对方减少“杭州景秉企业管理合伙企业（有限合伙）”，标的资产为开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权，取消募集配套资金。审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》，公司拟通过发行股份方式购买三门峡铝业99.4375%股权。审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，发行股份种类为A股，每股面值1.00元，发行价格为5.39元/股，发行股份数量总计5,927,508,108股。审议通过《关于<发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。审议通过《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》。审议通过《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》。审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。会议还审议通过了关于召开公司临时股东会审议本次交易相关事项的议案，定于2025年9月9日召开临时股东会。