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汇金通: 汇金通2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-08-23 03:19:52

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（原标题：汇金通2025年第二次临时股东大会会议资料）

青岛汇金通电力设备股份有限公司将于2025年9月召开2025年第二次临时股东大会，会议将审议三项议案。议案一为公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划，强调公司利润分配政策的连续性和稳定性，提出每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，并根据不同发展阶段设定不同的现金分红比例。议案二为修订《公司章程》及其附件，主要内容包括：公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；总经理为公司法定代表人；调整股东大会相关表述为股东会；明确股东会职权及召开条件；增加职工董事席位。议案三为制定和修订公司内部治理制度，包括修订独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度，以及制定董事离职管理制度。上述制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关文件。

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