（原标题：半年报董事会决议公告）
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-041 厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月22日在厦门市思明区召开，会议应出席董事6人，实际出席5人。会议由副董事长邹鹏先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是《公司2025年半年度报告及其摘要》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二是《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》，新增与厦门资生环保科技有限公司和宝发新材料（越南）有限公司的日常关联交易，预计总额分别为不超过2500万元和797783.88美元，关联董事胡精沛先生、邹鹏先生回避表决。三是《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过1000万美元或等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，有效期为审议通过之日起十二个月内，资金可循环滚动使用。会议还审议通过了相关可行性分析报告，并授权管理层办理套期保值相关事宜。
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