厦门信达: 半年报监事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报监事会决议公告）

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—57

厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二五年度第四次会议于2025年8月21日召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席马陈华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下事项：一是《公司二〇二五年半年度报告及摘要》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票。二是《董事会关于募集资金二〇二五年半年度存放与使用情况的专项报告》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票。三是《关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容包括将“RFID电子标签新建项目”“信息科技研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2028年2月；对“集团数字化升级项目”实施主体、内部投资结构调整并延期至2028年6月。四是《关于公司续聘二〇二五年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票，决定继续聘任中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

以上议案均需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。