恒基达鑫: 半年报董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：半年报董事会决议公告）

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年8月21日以现场表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加7人。会议审议并通过以下议案：

审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，全体董事、监事和高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告全文详见2025年8月23日的巨潮资讯网。
审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见2025年8月23日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于变更公司审计负责人的议案》，因公司内部工作调整，原审计负责人许海宁先生不再担任该职务，聘任梁智兴先生为新任审计负责人，负责公司内部审计工作，任期至第六届董事会届满之日止。梁智兴先生曾任大华会计师事务所珠海分所审计、项目经理，精通上市公司年报审计、内控审计、IPO辅导等业务。

备查文件：第六届董事会第十六次会议决议。