广博股份: 投资管理制度（2025年8月）内容摘要

（原标题：投资管理制度（2025年8月））

广博集团股份有限公司投资管理制度旨在规范公司投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益。本制度适用于公司以货币资金或非货币财产作价出资的投资行为，不包括与经营相关的资产购买或处置行为。公司投资应遵守国家法律、法规，符合国家产业政策和公司发展战略。

投资决策由股东会和董事会在其权限范围内行使。董事会审批决定并披露的对外投资事项涉及资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额或利润达到公司最近一期经审计相应指标的10%以上。股东会审批决定的事项则需达到50%以上。董事长/总经理在授权范围内行使投资决策权。涉及关联投资还需遵循《关联交易公允决策制度》。

公司总经理负责对外投资的具体实施，法务中心负责项目预选、策划、论证，财务部负责效益评估和资金筹措，证券部负责信息披露。审计部对投资项目进行监督和审计。对外投资组建的合作公司，公司应派出董事或经理参与运营决策。控股公司应派出董事和经营管理人员。

公司可在特定情况下收回或转让对外投资，投资转让程序与批准实施投资相同。公司每年度末对投资进行全面检查，子公司应定期报送财务报表。公司可委派财务负责人监督子公司财务状况。如出现未按计划投资、未能实现预期收益等情况，公司将采取措施纠正并追究责任。本制度自股东会审议通过之日起生效。