（原标题：第十届董事会第二十八次会议决议公告）
上海开开实业股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席会议，董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了以下议案：
一、公司2025年半年度报告及报告摘要。该议案已由董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），并提交第十届董事会第二十八次会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站。
二、公司拟续聘2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案。该议案同样经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），并提交第十届董事会第二十八次会议审议。具体内容详见2025年8月23日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站2025-053号公告。此议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果均为九票同意、零票反对、零票弃权。会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
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