（原标题：监事会决议公告）
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-070 转债代码：123071 转债简称：天能转债 青岛天能重工股份有限公司第五届监事会第三次会议于2025年8月21日召开，会议由监事会主席邹秉宏先生主持，应到监事3名，实际出席3名。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。2. 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，认为方案符合公司和股东利益。3. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为募集资金管理使用合法合规。4. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，认为修订有利于提升公司规范运作水平。5. 审议通过《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，认为公司不再设置监事会和监事。6. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，认为有助于规避汇率波动风险。上述议案中，部分议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。特此公告。青岛天能重工股份有限公司监事会2025年8月23日。
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