（原标题：汇金通关于修订公司章程及内部治理制度的公告）
2025年8月22日，青岛汇金通电力设备股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》和《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》。本次修订旨在进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规并结合公司实际情况进行。
主要修订内容包括：公司章程及其附件中“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”等表述并部分修改为“审计委员会”。公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并在董事会中设立职工董事席位。此外，修订涉及公司利润分配政策、内部审计制度、董事及高级管理人员的忠实和勤勉义务等条款。
制定和修订的内部治理制度共28项，其中《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董事离职管理制度》需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。修订后的公司章程及相关内部治理制度具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的相关文件。特此公告。青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会2025年8月23日。
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