东百集团: 东百集团第十一届监事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：东百集团第十一届监事会第十八次会议决议公告）

福建东百集团股份有限公司第十一届监事会第十八次会议于2025年8月21日在东百大厦25楼会议室召开，会议由监事会主席黄幸伟主持，应出席监事三人，实际出席三人。会议审议通过三项议案。

第一项为《公司2025年半年度报告及报告摘要》，监事会认为报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程，内容和格式符合中国证监会规定，真实、准确、完整反映公司经营管理和财务状况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现相关人员违反保密规定行为，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。

第二项为《公司2025年半年度利润分配预案》，监事会认为预案及决策程序符合相关要求，充分考虑投资者回报及公司经营发展情况，不存在损害公司及股东利益情形，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。

第三项为《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司同意不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，相应废止《公司监事会议事规则》《公司监事会现场工作制度》，并对《公司章程》相应条款进行修订，在股东大会审议通过前，监事会将继续履行监督职能，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。