（原标题：汇金通第五届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-036 青岛汇金通电力设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告。会议于2025年8月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名。审议通过以下议案：一、同意计提信用减值损失及资产减值损失合计2331.48万元。二、审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要。三、同意与青岛津同新能源科技有限公司签订《能源管理节能服务合同》，累计交易金额约4400万元，合同期内预计产生总节能效益约1400万元，公司分享140万元。四、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》，尚需提交股东大会审议。五、同意投资设立全资子公司，注册资本3000万元。六、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，尚需提交股东大会审议。七、审议通过《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》，部分制度尚需提交股东大会审议。八、同意召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。特此公告。青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会2025年8月23日。
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