东百集团: 东百集团关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：东百集团关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—041 福建东百集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月12日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为9月12日9:15-15:00。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司财务管理制度》和《公司对外担保管理制度》的议案。各议案已披露在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体。股权登记日为2025年9月3日。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年9月5日上午9:30—11:30，下午2:30—4:30，地点为东百大厦25楼证券事务部。联系人：林雨茜，电话：0591-83815133，传真：0591-87531804，邮箱：db600693@dongbai.com。股东大会会期半天，出席人员交通、食宿自理。特此公告。福建东百集团股份有限公司董事会2025年8月23日。