（原标题：建发合诚2025年第一次临时股东会会议资料）
建发合诚工程咨询股份有限公司将于2025年9月5日召开第一次临时股东会，会议地点为厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室。会议将审议多项议案，包括调整2025年度日常关联交易额度预计，修订《公司章程》并取消监事会，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事履职考核与薪酬管理制度》《董事及高级管理人员持股变动管理办法》以及制定《关联交易管理制度》。
关于调整2025年度日常关联交易额度预计的议案，公司拟调增本年度销售商品及提供劳务的关联交易额度40亿元，调整后2025年度日常关联交易预计总额度为131亿元。主要关联方包括厦门建发集团有限公司及其控制企业，关联交易内容涵盖勘察设计、工程管理、建筑施工等业务。
关于修订《公司章程》的议案，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。此外，公司章程还将进行多处修订，包括公司治理结构、股东权利义务、董事及高级管理人员职责等方面。
会议将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式，确保股东顺利行使表决权。
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