广博股份: 关于制定、修订公司部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于制定、修订公司部分治理制度的公告）

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，广博集团股份有限公司对公司部分治理制度进行了系统性梳理修订并新增制定部分治理制度。本次制定及修订的治理制度共27项，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易公允决策制度》《募集资金管理制度》《投资管理制度》《对外担保制度》《对外捐赠制度》和《对外提供财务资助管理制度》需提交股东大会审议，且前两项需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他制度经董事会审议通过后生效实施。本次制定、修订公司部分治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。特此公告。广博集团股份有限公司董事会二〇二五年八月二十三日