（原标题：半年报董事会决议公告）
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－030 山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会第八次会议于2025年8月21日10:00在公司二楼会议室召开，会议由董事长迟明杰主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议审议通过三项议案：一是2025年半年度报告全文及摘要的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；二是2025年半年度利润分配预案的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；三是关于山东钢铁集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案，同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事迟明杰、王其成、刘纯、吕永刚、刘长进、宁革回避表决。上述议案均已在第十届董事会审计委员会或独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。备查文件包括第十届董事会第八次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。山东金岭矿业股份有限公司董事会2025年8月23日。
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