广博股份: 半年报董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：半年报董事会决议公告）

广博集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年8月21日在公司会议室召开，会议由董事长王利平先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》，该报告刊登于2025年8月23日的巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等14项制度，以及制定《投资管理制度》《对外担保制度》等12项新制度，其中3.1至3.9项议案需经股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，相关公告刊登于2025年8月23日的巨潮资讯网。

特此公告。广博集团股份有限公司董事会二〇二五年八月二十三日