（原标题：半年报董事会决议公告）
成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长肖光辉召集和主持，董事会秘书列席会议。会议审议通过以下议案：1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。2、审议通过《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权暨关联交易的议案》，关联董事肖光辉、夏玉龙、刘竹萌、赵科星回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。3、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》，包括向华夏银行和招商银行申请授信，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。4、审议通过《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》，聘任陈思遥为公司副总经理和董事会秘书，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。5、审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
首页
微信公众号
证券之星APP
