凯格精机: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-023

东莞市凯格精机股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年8月21日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长邱国良先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合法律法规要求。

2. 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，确认募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规行为。

3. 审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有效期12个月。

4. 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，认为计提依据充分，符合公司实际情况。

5. 审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月9日下午15:30召开。

特此公告。