亿利达: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

浙江亿利达风机股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月21日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，由董事长吴晓明先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。《2025年半年度报告》详见2025年8月23日巨潮资讯网，《2025年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2. 《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意补选董事蒋鹤翔先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期与第五届董事会任期一致，补选完成后第五届董事会战略委员会组成人员为吴晓明先生（主任委员）、陆志红女士、蒋鹤翔先生。

3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意聘任蒋鹤翔先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

4. 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意聘任蒋鹤翔先生为公司内部审计负责人，任期与第五届董事会任期一致。特此公告。浙江亿利达风机股份有限公司董事会2025年8月23日。