秦安股份: 秦安股份关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和废止部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：秦安股份关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和废止部分治理制度的公告）

重庆秦安机电股份有限公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，并召开第五届监事会第十一次会议审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议。

此外，公司对《公司章程》进行了修订，主要修订内容包括：取消监事会相关内容、完善公司法人治理结构、增加股东会、董事会、审计委员会等职责和程序。修订后的《公司章程》全文已于2025年8月23日在上海证券交易所网站披露。

公司还修订和新制定了多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，其中部分制度需提交公司股东会审议。修订及新制定的制度于同日在上海证券交易所网站披露。

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