秦安股份: 秦安股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：秦安股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-031

重庆秦安机电股份有限公司将于2025年9月8日13点00分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月8日9:15-15:00。

会议审议议案包括：关于续聘2025年度审计机构的议案，关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及关于修订和废止部分公司治理制度的议案，具体涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等14项制度。

各议案已由公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，会议资料于2025年8月23日在上海证券交易所网站披露。特别决议议案为取消监事会并修订《公司章程》的议案，对中小投资者单独计票的议案为续聘2025年度审计机构的议案。

股权登记日为2025年9月3日，登记时间为2025年9月5日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，登记地点为重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号2楼董事会办公室。与会股东交通及食宿费用自理，授权委托书见附件1。联系方式：电话19923812993，邮箱zq@qamemc.com。