（原标题：2025年第二次临时股东会资料）
北京城建投资发展股份有限公司将于2025年8月23日召开第二次临时股东会。会议旨在维护股东合法权益，确保会议顺利进行。股东会设有秘书处负责会议程序事宜。股东及股东代表享有发言权、质询权和表决权，需提前15分钟登记发言，每人发言不超过5分钟，总发言时间控制在30分钟以内。议案表决采用现场记名投票方式，每项议案只能选择“赞成”、“反对”或“弃权”。
议案一涉及公司与北京金第房地产开发有限责任公司（金第公司）合作投资北京市内房地产项目，项目总投资不超过55亿元。金第公司为公司控股股东北京城建集团有限责任公司的全资子公司住总集团的控股子公司，构成关联交易。双方将以现金形式支付竞买保证金和地价款，竞得土地后设立项目公司，由公司控股，注册资本金按地价款100%实缴。项目后续资金通过开发贷款或股东增资解决，公司总借款额度不超过30亿元。项目公司可按出资比例临时调用闲置盈余资金。此关联交易符合公司发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司提请股东会批准并授权董事会审定具体合作方案，授权有效期为一年。
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