湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：湖南天雁机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B股 公告编号：2025-036 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年9月11日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统，投票时间为2025年9月10日15：00至2025年9月11日15:00。现场会议召开时间为2025年9月11日13点30分，地点为公司会议室。会议审议议案包括关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，关于修订、废止部分公司治理制度的议案，关于废止湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则，关于调整公司2025年度日常关联交易的议案。特别决议议案为议案1，涉及关联股东回避表决的议案为议案4，应回避表决的关联股东名称为辰致汽车科技集团有限公司。股权登记日为2025年9月4日（A股），2025年9月9日（B股）。会议登记时间为2025年9月10日9：00-17：00，地点为衡阳市石鼓区合江套路195号公司证券办公室。联系地址为湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号，联系人为龚女士，联系电话为（0734）8532012，传真为（0734）8532003，邮编为421005。