（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-064 深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月22日在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》《关于修订、制定以及废止公司部分治理制度的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。其中，《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》和《关于修订、制定以及废止公司部分治理制度的议案》需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。深圳市铂科新材料股份有限公司董事会2025年8月22日。
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