（原标题：中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告）
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十一次会议于2025年8月21日召开，应到董事6名，实际参与表决董事6名。会议审议通过了以下议案：一是《公司2025年半年度报告》，董事会审计委员会审阅后认为报告内容和格式符合相关规定，真实反映公司上半年财务状况和经营成果。二是《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程，该议案需提交股东大会审议。三是《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，需提交股东大会审议。四是《关于修订公司董事会议事规则的议案》，同样需提交股东大会审议。五是《关于制订公司市值管理制度的议案》。六是《关于补选公司董事会战略与ESG委员会委员的议案》，同意补选张日明董事担任该委员会委员。七是《关于在北京市大兴区投资设立全资子公司的议案》，拟设立注册资本1500万元的中农发粮安生物技术研究院有限公司，旨在打造科技创新研发等为一体的科研平台，提升公司核心竞争力。
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