湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告）

湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年8月22日召开，会议审议并通过了多项议案。会议审议并通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

会议还审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计与监督委员会行使，并修订公司章程，该议案尚需提交股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

此外，会议审议并通过了《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》，涉及对公司股东会议事规则、董事会工作规则等多项制度的修订或废止，其中部分制度需提交股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的议案》，关联董事谢力、金铭、罗俊杰回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

会议审议并通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事谢力、金铭、罗俊杰回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

最后，会议审议并通过了《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。