开尔新材: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应到董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长邢翰学主持。会议审议通过了两项主要议案。

第一项议案为《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，董事会认为报告公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案获得全票通过。

第二项议案为《关于修订及制定部分公司制度的议案》，具体包括修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《董事、高级管理人员内部问责制度》以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，以上子议案均获全票通过。

会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。相关文件已披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上。浙江开尔新材料股份有限公司董事会，二〇二五年八月二十二日。