（原标题：董事会决议公告）
欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年8月22日以通讯形式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长陶悦群先生主持。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，报告内容真实、准确、完整。2. 终止全资子公司参与产业投资基金，因市场环境变化，基金投资节奏放缓，无法按时完成各出资方诉求。3. 修订《公司章程》并办理工商变更登记，提请股东大会授权管理层办理相关事宜。4. 逐项审议通过修订、制定公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，部分需提交股东大会审议。5. 审议通过《募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》，严格执行相关规定。6. 审议通过2025年半年度利润分配预案，每10股派息0.56元。7. 决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年9月9日14:45。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
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