（原标题：上海机电十一届十四次董事会决议公告）
证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电 B股编号：临 2025-021。上海机电股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年8月21日召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长庄华先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议并通过以下决议：1、通过公司2025年半年度报告及报告摘要，该议案已由董事会审计委员会审议通过；2、通过2025年半年度利润分配预案，向全体股东每10股派送现金红利人民币2.00元（含税）；3、通过修订《公司章程》部分条款的议案；4、通过修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；5、通过修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案；6、通过上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；7、决定于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东大会。其中第2、3、4、5项议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。上海机电股份有限公司董事会，二○二五年八月二十三日。
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